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浙江仙通橡塑股份有限公司
时间:2019-06-13

  1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.3  公司负责人李起富、主管会计工作负责人刘玲     及会计机构负责人(会计主管人员)胡卫琴保证季度报告中财务报表的线  本公司第一季度报告未经审计。

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2019 年 4月 24日在浙江省仙居县现代工业集聚区公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于 2019 年 4月18日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事长李起富先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  经董事会提名委员会的任职资格审查,现提名李起富先生、金桂云先生、邵学军先生、陈聪先生、俞金伟先生、泮海明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司董事会认为,上述六名候选人符合《公司法》以及中国证监会对董事应当具备的任职条件的相关规定,具备担任公司董事的资格。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。(    公告编号:2019-019)

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  经董事会提名委员会的任职资格审查,现提名徐强国先生、黎常先生、徐晓兵先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司董事会认为,上述三名候选人符合《公司法》及中国证监会对独立董事应当具备的任职条件的相关规定,具备担任公司独立董事的资格,独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》。(    公告编号:2019-019)

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  公司决定于 2019 年 5 月10日召开2019年第二次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的事项。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2019 年4月24日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于 2019年4月18日以邮件及电话形式发出。会议由监事会主席叶太平先生召集并主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

  与会监事对《公司2019 年第一季度报告》全文进行了认真严格的审核,并提出了如下书面审核意见,与会监事认为:公司2019 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;公司2019 年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、线 年一季度的经营管理和财务状况等事项;未发现参与公司2019 年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  具体内容详见上海证券交易所网站(披露的《公司2019 年第一季度报告》。

  公司第三届监事会任期即将届满,为保证公司的各项工作顺利进行,公司进行监事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,现提名叶太平先生、郑椒娇女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司监事会认为,上述二名候选人符合《公司法》以及中国证监会对监事应当具备的任职条件的相关规定,具备担任公司监事的资格。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于监事会换届选举的公告》。(    公告编号:2019-020)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期于 2019 年4 月 27 日届满,公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下:

  公司第四届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查,公司于 2019 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。第四届董事会董事候选人名单如下(简历附后):

  据董事会提名委员会的审查及建议,现拟提名李起富、金桂云、邵学军、陈聪、俞金伟、泮海明、徐强国、黎常、徐晓兵等九人为公司第四届董事会董事候选人,其中徐强国、黎常、徐晓兵等三人为独立董事候选人。

  公司独立董事在认真听取了公司董事会提名委员会汇报后,经充分讨论,发表如下独立意见:我们对提名委员会提出的第四届董事会董事候选人资格进行了认真审查,认为上述人员符合《公司法》、《公司章程》关于董事任职资格的有关规定;独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,具备独立性条件;上述人员资格及提名程序合法有效,选聘程序合法合规;上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展。

  上述议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议,非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。第四届董事会任期自公司 2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

  1、李起富,男,1959年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1994年至2009年历任浙江省仙居通用工程塑料有限公司、浙江省仙居通用橡塑有限公司总经理,2009年至2013年9月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事长、总经理,2013年10月至今任浙江仙通橡塑股份有限公司董事长。

  2、金桂云,男,1970年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2000年至2003年任浙江省仙居通用工程塑料有限公司副总经理,2003年至2009年任浙江省仙居通用橡塑有限公司副总经理,2009年至2013年9月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、副总经理,2013年10月至2017年3月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、总经理兼财务总监。2017年4月至今任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、总经理。

  3、邵学军,男,1966年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,工程师。2000年至2003年任浙江省仙居通用工程塑料有限公司总工程师,2003年至2009年任浙江省仙居通用橡塑有限公司常务副总经理,2009年至今任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、副总经理。

  4、陈聪,男,1982年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,2007年至2011年于北京市金杜律师事务所证券部担任律师,2012年至2013年任职于亚新科(中国)投资有限公司,2013年11月至2014年6月任职于北京元合律师事务所,2014年8月至2016年2月任职于杭州斯凯网络科技有限公司,2016年4月至2018年4月任职于浙江康健绿线月至今任职于浙江

  股份有限公司法务总监。同时2011年至今任本公司董事。5、俞金伟,男,1971年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1993年至2003年3月任职于浙江赛阳密封件有限公司,2003年3月至今任职于浙江仙通橡塑股份有限公司,现任公司董事、副总工程师。

  6、泮海明,男,1980 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2001年 8 月参加工作,历任上海日豪塑料制品有限公司技术员;浙江省仙居通用橡塑有限公司材料工程师、设备部组长;浙江兴宇汽车零部件有限公司材料工程师、炼胶车间主任;2007年2 月至今任浙江仙通橡塑股份有限公司,现任公司董事、副厂长、经理。

  1、徐强国,男,1964年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学博士学位。曾任天津商业大学讲师、副教授、教授、商学院财务管理系主任;2010年6月至今担任浙江工商大学财务与会计学院教授。同时,兼任浙江

  药业股份有限公司独立董事、国盛金融控股集团股份有限公司独立董事、乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事、香飘飘食品股份有限公司独立董事。2014年4月至今任本公司独立董事。2、黎常,男,1972年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,企业管理博士学位,副教授,硕士生导师。美国管理学会会员(AOM)。现任浙江工商大学工商管理学院人力资源与组织管理系主任,浙江省高等学校创新创业教学指导委员会委员,浙江工商大学鲍莫尔创新研究中心副主任。2014年4月至今任本公司独立董事。

  3、徐晓兵,男,1982年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,土木工程博士学位,2011年7月至2012年9月任职于上海天华建筑设计有限公司;2012年10月至2015年3月任职于浙江大学,任助理研究员;2015年4月至今任职于浙江工业大学,副教授。2016年4月至今任本公司独立董事。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会即将任期届满,为保证监事会的正常运作,公司监事会将进行换届选举。现将本次监事会换届选举情况公告如下:

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会由三名监事组成,其中职工代表的比例不低于 1/3。公司第四届监事会将由 3 名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名。公司于 2019 年4月24日召开了第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。经公司股东推荐,监事会认真审查,提名叶太平先生、郑椒娇女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人(简历附后)。第四届监事会成员由职工代表大会选举产生的职工代表监事成钊辉先生和股东代表监事候选人叶太平先生、郑椒娇女士共同组成。

  上述议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议,第四届监事会任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前,公司第三届监事会将继续履行职责。上述股东代表监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

  叶太平,男,1970年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2003年至今一直就职于浙江仙通,担任研发中心副总工程师。现任公司监事会主席、副总工程师。

  郑椒娇,女,1983年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年3月至2010年12月任浙江仙通橡塑股份有限公司车间主任助理,2011年1月至2015年12月任浙江仙通汽车零部件有限公司出纳,2016年1月至2017年1月任浙江仙通橡塑股份有限公司会计,2017年2月至2019年2月任浙江五行橡塑有限公司会计,现任浙江仙通橡塑股份有限公司会计。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满,公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。

  现将本次监事会职工代表监事换届选举情况公告如下: 2019 年 4 月 24日公司召开了职工代表大会,选举成钊晖先生(简历附后)为公司第四届监事会职工代表监事,行使监事职权,履行监事义务,任期与公司第四届监事会一致,与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第四届监事会。

  成钊晖,男,1986年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2012 年-2016年浙江仙通橡塑股份有限公司员工、质量员、车间工段长,2016 年—2017 年任浙江仙通橡塑股份有限公司人力资源部培训主管,2017 年3月起至今任浙江仙通橡塑股份有限公司车间主任。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过,详见 2019 年 4 月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站()。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1、 符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件;

  2、 符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证复印件、委托书;

  5、 登记方式:以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送,其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传线 点以前收到为准。

  2、会期及费用:本次会议现场会议预计半天,请出席本次会议的人员按时参加,出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月10日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。管家婆168股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。




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